Co nowego

​

1.10

• Rozszerzono strukturę rejestru „Zmiany danych podmiotów prawnych”: dodano identyfikator zmiany (id), kod liczbowy typu zmiany (changetype), wskaźnik rzeczywistej zmiany nazwy (PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO) kierownika, KBE, założyciela (ishumanchanges).
• Dodano nowy blok dla rejestru „Sankcje” (psanctions). Alternatywa dla bloków sanctions i sanction_lost.
• Rejestr „Okupanci” rozszerzono o dodatkowe informacje: zdjęcie (foto), wskaźnik „dobrego Rosjanina” (is_good), wskaźnik jeńca (is_polon), wskaźnik identyfikowalności (is_identified), wskaźnik jurysdykcji (is_accused), link do źródła (link), adres (address).
• Do rejestru „Powiązanie z podmiotem prawnym” dodano blok Powiązanie z podmiotem prawnym Wielkiej Brytanii. Wymaga osobnego dostępu. Używa 20 bitów.
• Do rejestru „Osoby poszukiwane” dodano parametr actual. Wskazuje, czy wpis jest aktualny, czy już usunięty.
• Do rejestru „Osoby politycznie znaczące” dodano parametr type – typ osoby (0-fizyczna, 1-prawna).

​

1.9

• Dodano rejestr „Osoby poszukiwane”, zawierający dane osób poszukiwanych przez MSW i SBU.
• Dodano rejestr „Przestępstwa korupcyjne”.
• Dodano blok sanction_lost, w którym znajdują się sankcje usunięte z list sankcyjnych. W bloku sanction pozostają tylko aktywne sankcje. Aby uzyskać dane o usuniętych sankcjach, nie są potrzebne dodatkowe dostępy ani osobne bity listdata. Wystarczy dostęp do rejestru „Sankcje”.
• Do bloku Powiązanie z podmiotem prawnym dodano parametr level.
• Rejestr „Sankcje” rozszerzono o listy sankcyjne następujących krajów: Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Polska, Łotwa, ZEA, RPA, Bułgaria, Argentyna, Katar, Indie, Niderlandy, Azerbejdżan.
• Bit 7 parametru wejściowego listdata odpowiada teraz za listę innych zagranicznych list (obecnie Francja, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Polska, Łotwa, ZEA, RPA, Bułgaria, Argentyna, Katar, Indie, Niderlandy, Azerbejdżan).
• Do wszystkich bloków rejestru „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” dodano parametry indicators i indicators_str. Zawierają one wszystkie wskaźniki, które obecnie przedstawione są jako osobne pola (patrz tabela 5).
• Do bloku edrfullinfo rejestru „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” dodano parametr date_last_changed – data ostatniej zmiany informacji o podmiocie lub FOP.
• Bloki Country w rejestrach rozszerzono o dodatkowe parametry (sectoral, dangerous, eresident).
• Blok edrfullinfo rozszerzono o informacje o beneficjentach, strukturze własności, kierowniku, głównym KVED, rozszerzono blok uczestników (założycieli), a także zintegrowano wskaźniki.
• W rejestrze „Sprawy sądowe” szczegółowo opisano parametry datails i persons blokiem documents i personsList odpowiednio.
• W rejestrze „Osoby politycznie znaczące” w blokach relatedPeps i relatedPersons dodano datę urodzenia osób.

​

1.8

• Dodano nowy rejestr „Notariusze”
• Dodano nowy rejestr „Bankruci”
• Rejestr „Sankcje” rozszerzono o listy sankcyjne Francji.
• Rejestr „Dłużnicy” obejmuje wyszukiwanie informacji o zadłużeniu podatkowym (taxdebt) oraz zadłużeniu z Jednolitego Rejestru Dłużników (debtor)

​

1.7

• Dodano rejestr „Podatnicy nierezydenci” (nerezedent).
• 19.11.2022 weszły w życie zmiany do ustawy Ukrainy 361-IX. Zniesiono dożywotni status krajowej osoby publicznej. Osoby, które nie pełniły znaczących funkcji publicznych w Ukrainie przez ponad 3 lata, utraciły status krajowej osoby publicznej. W związku z tym do rejestru „Osoby politycznie znaczące” dodano następujące parametry:
  • active – wskaźnik aktywności statusu osoby
  • dateendpep – data zakończenia statusu „Publiczna”
  • pependcomment – komentarz dotyczący zakończenia statusu „Publiczna”
  • W bloku relatedPersons:
    • active – wskaźnik aktywności statusu osoby
    • archivelink – wskaźnik archiwalności powiązania
  • W bloku relatedPeps:
    • active – wskaźnik aktywności statusu osoby
    • archivelink – wskaźnik archiwalności powiązania
• W rejestrze „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” (edrinfo) dodano następujące parametry:
  • isnoprifit - wskaźnik nieprzynoszenia zysków
  • isriskbonds – wskaźnik ryzyka związanego z emisją papierów wartościowych

​

1.6

• Dodano możliwość wyszukiwania z korekcją błędów. Parametr wejściowy search powinien być równy 2 (domyślnie wyszukiwanie odbywa się wg pełnotekstowego algorytmu search=1).
• W większości rejestrów dodano parametry wyjściowe percent i level.
  • percent wskazuje procent zgodności nazwy (PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO) zgodnie z wybranym algorytmem wyszukiwania lub pełną zgodność kodu EDRPOU (percent=100).
  • level wskazuje poziom zgodności między danymi wejściowymi a wyjściowymi. Może przyjmować wartości „Wysoki” lub „Niski”. Wysoki poziom zgodności dla podmiotu prawnego – zgodność po EDRPOU, dla osoby fizycznej – pełna zgodność nazwy (PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO) lub alternatywnej nazwy i daty urodzenia (w rejestrach, gdzie jest obecna). Pozostałe zgodności uznaje się za niskiego poziomu.
• W rejestrach „Osoby politycznie znaczące”, „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” (edrinfo i edrfullinfo) dodatkowo do parametrów wskazujących kraj (oprócz UKRAINY) dodano parametry dotyczące ryzyka związanego z tym krajem (country, country_of_origin_risk, country_of_register_risk)
• W rejestrze „Osoby politycznie znaczące” w bloku RelatedPep dodano parametr descriptiontyperpep, wskazujący cyfrową kategorię publiczności powiązanej osoby publicznej.
• W rejestrze „Sprawy sądowe” dodano parametr edrpou – EDRPOU podmiotu prawnego uczestnika sprawy, gdzie możliwe do ustalenia.
• W rejestrze „Podatkowi dłużnicy” dodano parametr id - unikalny identyfikator dłużnika w rejestrze.
• W rejestrze „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” (edrinfo) dodano następujące parametry:
  • isbranch – wskazuje, że wpis dotyczy oddziału
  • n_mfounder – liczba organizacji, w których przedsiębiorstwo jest beneficjentem
  • mfounder_edrpou – lista EDRPOU organizacji, w których przedsiębiorstwo jest beneficjentem
  • W bloku founder dodano parametry:
    • name_adr_mb – PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO beneficjentów powiązanych tym samym adresem
    • country_of_register – kraj rejestracji beneficjenta/właściciela

​

1.5

• Dodano rejestr „Okupanci” (okupant).
• Dodano rejestr „Zdrajcy” (zrada)

​

1.4

• Do rejestru „Osoby politycznie znaczące” (peps) dodano parametry:
  • aka – alternatywne imiona
  • yearb – rok urodzenia w przypadku braku daty urodzenia
  • sources – blok linków do źródeł informacji o osobie:
    • site – link do źródła
    • pdf – link do pliku pdf potwierdzającego informacje ze źródła
    • brief – dodatkowe informacje o źródle
  • W bloku relatedPersons dodano parametry:
    • relateaka – lista alternatywnych imion osoby
    • relatelink – cyfrowy kod powiązania wg słownika NBU K019
  • W bloku relatedPeps dodano parametry:
    • akarpep – lista alternatywnych imion osoby
    • linkrpep – cyfrowy kod powiązania wg słownika NBU K019

​

1.3

• Do rejestru „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” (edrinfo) dodano parametry:
  • isbilorussian – obywatel Białorusi wśród właścicieli (w tym beneficjentów), parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli nie wykryto takich osób.
  • isrussian – obywatel Rosji wśród właścicieli (w tym beneficjentów), parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli nie wykryto takich osób.
  • W bloku founders dodano parametry:
    • country_of_origin – kraj obywatelstwa beneficjenta
    • address_f – adres beneficjenta
• Do rejestru „Powiązanie z podmiotem prawnym” (edr) dodano parametry:
  • isbilorussian – obywatel Białorusi wśród właścicieli (w tym beneficjentów), parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny.
  • isrussian – obywatel Rosji wśród właścicieli (w tym beneficjentów), parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny.
  • ispep – zgodność z rejestrem „Osoby politycznie znaczące” wśród właścicieli, beneficjentów i kierowników. Parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny.
  • isactualpep – potwierdzenie zgodności z rejestrem „Osoby politycznie znaczące”. Parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny.
  • issan – zgodność z rejestrem „Sankcje” wśród właścicieli, beneficjentów i kierowników. Parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny.

​

1.2

• Dodano nowy rejestr wyszukiwania „Rejestr podmiotów prawnych i FOP” (edrfullinfo), umożliwiający wyszukiwanie w oddziałach podmiotów prawnych.
• Opisano logikę obliczania parametru level dla rejestrów „Osoby politycznie znaczące” i „Sankcje”.
• Utworzono schemat JSON dla zapytania (RequestSchema.json) i odpowiedzi (ResponseSchema.json) serwisu CheckLists.
• Do rejestru „Osoby politycznie znaczące” (pep) w blokach relatedPeps i relatedPersons dodano parametry:
  • idpep (w bloku relatedPeps) oraz relateid (w bloku relatedPersons) – unikalny identyfikator osoby w rejestrze
  • relateorg – lista EDRPOU organizacji, przez które budowane jest powiązanie KBE przy pośrednim powiązaniu z osobą fizyczną
• Do rejestru „Rejestry państwowe – informacje o podmiotach prawnych” (edrinfo)
  • m_pep_ids – lista identyfikatorów wpisów w rejestrze „Osoby politycznie znaczące”, dotycząca zgodności kierownika
  • m_san_ids – lista identyfikatorów wpisów w rejestrze „Sankcje”, dotycząca zgodności kierownika
  • address_mreg – prawdopodobny adres rejestracji masowej (liczba zarejestrowanych firm pod tym adresem)
  • W bloku founders dodano parametry:
    • n_fop – czy dana osoba była FOP
    • is_actual_pep – potwierdzenie z rejestru „Osoby politycznie znaczące”, że dana osoba jest publiczna
    • n_mb – multi-beneficjenci – liczba podmiotów prawnych, w których dana osoba jest beneficjentem (wyłącznie z tym beneficjentem)
    • rel_edrpou – lista EDRPOU, w których dana osoba jest beneficjentem (wyłącznie z tym beneficjentem)
    • address_mb – adres multi-beneficjenta – liczba beneficjentów zarejestrowanych pod tym adresem, jeśli jest więcej niż jeden
    • edrpou_adr_mb – lista EDRPOU, w których inni beneficjenci są zarejestrowani pod tym adresem
    • n_pep_ids – lista identyfikatorów wpisów w rejestrze „Osoby politycznie znaczące”, dotycząca zgodności KBE/założyciela/uczestnika
    • n_san_ids – lista identyfikatorów wpisów w rejestrze „Sankcje”, dotycząca zgodności KBE/założyciela/uczestnika

​

1.1

• Dodano nowy rejestr wyszukiwania „Postępowania egzekucyjne” (executive)
• Parametry wejściowe doctype – typ dokumentu. Może przyjmować wartości 1 (PASZPORT OBYWATELA UKRAINY, w tym karta ID) lub 2 (PASZPORT OBYWATELA UKRAINY DO WYJAZDU ZA GRANICĘ). Jeśli parametr zostanie podany, wyszukiwanie odbywa się tylko dla tego typu dokumentów, w przeciwnym razie niezależnie od typu dokumentu.
• Parametry wyjściowe level – poziom zgodności w rejestrach „Osoby politycznie znaczące” i „Sankcje”. Może przyjmować wartości „Wysoki” lub „Niski”.
• W bloku odpowiedzi rejestrów dodano komunikat testowy z błędem „9004. Brak połączenia z bazą danych serwisu”

​

1.0

• Zmieniono parametr wejściowy address na city. Parametr używany w wyszukiwaniu informacji EDR podmiotów prawnych i FOP (szczególnie dla FOP) oraz w rejestrze podatników zalegających (szczególnie dla osób fizycznych i FOP)
• W bloku odpowiedzi dla rejestru „Osoby politycznie znaczące” dodano parametry wyjściowe typePEP, descriptiontypePEP oraz parametr categoryPEP może zawierać listę (oddzieloną „;”) kategorii, do których należy PEP zgodnie ze słownikiem NBU K019
• W bloku odpowiedzi dla rejestru „Sankcje” w odpowiedziach rejestrów RBN dodoano strukturę sanctionSource z opisem źródła, z którego została wprowadzona (decyzja prezydenta)
• W bloku odpowiedzi dla rejestru „Podatkowi dłużnicy” dodano parametr wyjściowy dsumesv – zadłużenie ZUS
• W bloku odpowiedzi dla rejestru „Licencje” dodano blok gambling, dotyczący licencji hazardowych