Przejdź do głównej treści1.10
- Struktura rejestru „Zmiany w podmiotach prawnych” została rozszerzona: identyfikator zmiany (id), kod numeryczny rodzaju zmiany (changetype), wskaźnik faktycznej zmiany imienia i nazwiska (pełne imię i nazwisko) szefa, prezesa zarządu, założyciela (ishumanchanges).
- Do rejestru „Sankcje” dodano nowy blok (psanctions). Alternatywa dla bloków sanctions i sanction_lost.
- Rejestr „Okupanci” został rozszerzony o dodatkowe informacje: zdjęcie (foto), wskaźnik „dobry rosyjski” (is_good), wskaźnik więźnia (is_polon), wskaźnik identyfikacji (is_identified), wskaźnik oskarżenia (is_accused), link do źródła (link), adres (address)
- Do rejestru „Powiązanie z podmiotem prawnym” dodano blok „Połączenie z podmiotem prawnym Zjednoczonego Królestwa”. Wymaga osobnego dostępu. Wykorzystuje 20 bitów.
- W rejestrze „Osoby Poszukiwane” dodano parametr „Validation”. Wskazuje on, czy rekord danych jest aktualny, czy został już usunięty.
- W rejestrze „Osoby Politycznie Eksponowane” dodano parametr „type” – rodzaj osoby (0 – osoba fizyczna, 1 – osoba prawna).
1.9
- Dodano rejestr „Osoby Poszukiwane”, który zawiera dane o osobach poszukiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.
- Dodano rejestr przestępstw korupcyjnych.
- Dodano blok „sanction_lost”, który zawiera sankcje usunięte z list sankcji. W bloku sankcji pozostają tylko aktywne sankcje. Aby uzyskać dane o usuniętych sankcjach, nie jest wymagany żaden dodatkowy dostęp ani oddzielne bity danych listy. Wystarczy mieć dostęp do rejestru „Sankcje”.
- Do bloku „Połączenie z podmiotem prawnym” dodano parametr „level”.
- Rejestr „Sankcje” został rozszerzony o listy sankcyjne następujących krajów: Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Polska, Łotwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Bułgaria, Argentyna, Katar, Indie, Holandia, Azerbejdżan.
- Bit 7 parametru wejściowego listdata wyświetla teraz listę innych list zagranicznych (obecnie Francja, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Polska, Łotwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Bułgaria, Argentyna, Katar, Indie, Holandia, Azerbejdżan).
- Parametry „indicators” i „indicators_str” zostały dodane do wszystkich bloków rejestru „Rejestr osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych”. Będą one zawierać wszystkie wskaźniki, które obecnie są reprezentowane przez osobne pole (patrz tabela 5).
- Do bloku edrfullinfo rejestru „Rejestr Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych” dodano parametr date_last_changed – datę ostatniej zmiany danych osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego.
- Bloki „Kraj” w rejestrach zostały rozszerzone o dodatkowe parametry (sektorowy, niebezpieczny, eresident).
- Blok edrfullinfo został rozszerzony o informacje o beneficjentach, strukturze własnościowej, zarządcy, głównym KVED, rozszerzono blok uczestników (założycieli) oraz zintegrowano wskaźniki.
- Rejestr „Sprawy sądowe” został uszczegółowiony o parametry datails i persons odpowiednio w blokach „documents” i „personList”.
- Data urodzenia osób została dodana do rejestru „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” w blokach „relatedPeps” i „relatedPersons”.
1.8
- Dodano nowy rejestr „Notariuszy”
- Dodano nowy rejestr „Bankrutów”
- Rejestr „Sankcje” został rozszerzony o francuskie listy sankcyjne.
- Rejestr „Dłużników” obejmuje wyszukiwanie informacji o długach podatkowych (taxdebt) oraz o długach z Jednolitego Rejestru Długów (debtor)
1.7
- Dodano rejestr „Nierezydentów Podatkowych” (nerezedent).
- 19.11.2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Ukrainy 361-IX (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-20#Text). Zniesiono dożywotni status osoby publicznej o zasięgu krajowym. Osoby, które nie pełnią na Ukrainie funkcji publicznych przez okres dłuższy niż 3 lata, tracą status osoby publicznej o zasięgu krajowym. W związku z tym do rejestru „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” dodano następujące parametry:
- active – wskaźnik aktywności statusu osoby
- dateendpep – data ustania statusu osoby „Publiczny”
- pependcomment – komentarz dotyczący ustania statusu osoby „Publiczny”
- w bloku relatedPersons
- active – wskaźnik aktywności statusu osoby
- archivelink – wskaźnik archiwizacji połączenia
- w bloku relatedPeps
- active – wskaźnik aktywności statusu osoby
- archivelink – wskaźnik archiwizacji połączenia
- w rejestrze „Rejestr osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych” (edrinfo) dodano następujące parametry:
- isnoprifit – wskaźnik nieopłacalności
- isriskbonds – wskaźnik ryzyka związanego z emisją papierów wartościowych
1.6
- możliwość wyszukiwania za pomocą algorytmu z Dodano korektę błędów. W tym celu parametr wejściowy wyszukiwania musi być równy 2 (domyślnie wyszukiwanie jest wykonywane z użyciem algorytmu wyszukiwania pełnotekstowego search=1).
- W większości rejestrów dodano parametr wyjściowy procent i poziom.
- procent oznacza procent dopasowania według nazwy (imienia i nazwiska) zgodnie z wybranym algorytmem wyszukiwania lub pełne dopasowanie według kodu EDRPOU (w tym przypadku procent = 100).
- poziom oznacza poziom dopasowania między danymi wejściowymi i wyjściowymi. Może przyjmować wartości „Wysoki” lub „Niski”. Wysoki poziom dopasowania dla osoby prawnej to dopasowanie według EDRPOU, dla osoby fizycznej – pełne dopasowanie imienia i nazwiska (imienia i nazwiska) lub alternatywnego imienia i nazwiska (imienia i nazwiska) oraz daty urodzenia (w rejestrach, w których taka data występuje). Niedz. a pozostałe dopasowania są uznawane za dopasowania niskiego poziomu.
- W rejestrach „Osoby Zajmujące Stanowiska Polityczne”, „Rejestr Podmiotów Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych” (edrinfo i edrfullinfo), oprócz parametrów, w których określono kraj (z wyjątkiem UKRAINY), dodano parametry z blokami danych dotyczącymi ryzyka tego kraju (country, country_of_origin_risk, country_of_register_risk).
- W rejestrze „Osoby Zajmujące Stanowiska Polityczne” w bloku RelatedPep dodano parametr descriptiontyperpep, który wskazuje wartość cyfrową kategorii publicznej powiązanej osoby publicznej.
- W rejestrze „Sprawy Sądowe” dodano parametr edrpou – EDRPOU podmiotu prawnego uczestnika sprawy sądowej, w którym można to ustalić.
- W rejestrze „Dłużnicy podatkowi” dodano parametr id – unikalny identyfikator dłużnika w rejestrze.
- Do rejestru „Rejestr osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych” (edrinfo) dodano następujące parametry:
- isbranch – wskazuje, że ten rekord dotyczy odrębnego poddziału
- n_mfounder – liczba organizacji, w których beneficjentem jest to przedsiębiorstwo
- mfounder_edrpou – lista EDRPOU organizacji, w których beneficjentem jest to przedsiębiorstwo
- Do bloku założyciela dodano następujące parametry:
- name_adr_mb – pełne imiona i nazwiska beneficjentów, którzy są spokrewnieni z tym beneficjentem pod wspólnym adresem
- country_of_register – kraj rejestracji beneficjenta/właściciela.
1.5
- Dodano rejestr „Osoby zamieszkałe”.
- Dodano rejestr „Zdrajców”
1.4
- Do rejestru „Osoby na eksponowanym stanowisku politycznym” (peps) dodano szereg parametrów:
- czyli - imiona i nazwiska alternatywne.
- rok – rok urodzenia w przypadku braku daty urodzenia.
- źródła – blok linków do źródła informacji o osobie:
- strona – link do źródła
- pdf – link do pliku PDF z potwierdzeniem informacji ze źródła
- brief – dodatkowe informacje o źródle
- Blok osób powiązanych (relatedPersons) zawiera następujące parametry:
- relateaka – lista alternatywnych imion i nazwisk osoby
- relatelink – cyfrowy kod połączenia według katalogu NBU K019
- Blok relatedPeps zawiera następujące parametry:
- akarpep – lista alternatywnych imion i nazwisk osoby
- linkrpep – cyfrowy kod połączenia według katalogu NBU K019
1.3
- Do rejestru „Rejestr osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych” (edrinfo) dodano szereg parametrów:
- isbilorussian – wśród właścicieli (w tym beneficjentów) znajduje się obywatel Białorusi. Parametr ten może przyjąć wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostały zidentyfikowane. - isrussian - wśród właścicieli (w tym beneficjentów) znajduje się obywatel Rosji. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostaną wykryte.
- Do bloku założycieli dodano następujące parametry:
- country_of_origin - kraj obywatelstwa beneficjenta
- address_f - adres beneficjenta
- Do rejestru „Powiązania z podmiotem prawnym” (EDR) dodano szereg parametrów:
- isbilorussian - wśród właścicieli (w tym beneficjentów) znajduje się obywatel Białorusi. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostaną wykryte.
- isrussian - wśród właścicieli (w tym beneficjentów) znajduje się obywatel Rosji. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostaną wykryte.
- ispep - w rejestrze „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” znaleziono dopasowanie wśród właścicieli, beneficjentów i zarządców. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostaną wykryte.
- isactualpep – potwierdzenie dopasowania w rejestrze „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” wśród właścicieli, beneficjentów i zarządców. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli potwierdzenie nie zostanie wykryte.
- issan – dopasowanie w rejestrze „Sankcje” występuje wśród właścicieli, beneficjentów i zarządców. Ten parametr może przyjmować wartość true lub być nieobecny, jeśli takie osoby nie zostaną wykryte.
1.2
- Dodano nowy rejestr wyszukiwania „Rejestr osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych” (edrfullinfo), który umożliwia również wyszukiwanie według oddzielnych działów podmiotu prawnego.
- Opisano logikę obliczania parametru poziomu dla rejestru „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” „Sankcje”. Parametry wejściowe
- Utworzono schemat JSON żądania (https://check.finap.com.ua/apiinfo/schema/v1/RequestSchema.json) i odpowiedzi (https://check.finap.com.ua/apiinfo/schema/v1/ResponseSchema.json) usługi CheckLists.
- Do rejestru „Osoby o znaczeniu politycznym” (pep) w blokach relatedPeps i relatedPersons dodano szereg parametrów:
- idpep (w bloku relatedPeps) i relatedid (w bloku relatedPersons) – unikalny identyfikator osoby w rejestrze;
- relateorg – lista organizacji EDRPOU (za pośrednictwem których KBV buduje połączenie w przypadku pośredniego połączenia z osobą fizyczną).
- Do rejestru „Rejestry państwowe – informacje o osobach prawnych” (edrinfo)
- m_pep_ids – lista identyfikatorów rekordów w rejestrze „Osoby o znaczeniu politycznym” odnoszących się do dopasowań do nagłówka
- m_san_ids - Lista identyfikatorów rekordów w rejestrze „Sankcje”, powiązanych z dopasowaniami przez nagłówek
- address_mreg - prawdopodobny adres rejestracji masowej (liczba zarejestrowanych firm pod tym adresem)
- do bloku „założyciele” dodano szereg parametrów:
- n_fop - czy dana osoba była (była) indywidualnym przedsiębiorcą;
- is_actual_pep - potwierdzenie z rejestru „Osób Zajmujących Eksponowane Stanowiska Polityczne”, że dana osoba jest osobą publiczną;
- n_mb - multi-beneficiary - liczba podmiotów prawnych, w których dana osoba jest nadal beneficjentem (wyłącznie z tym);
- rel_edrpou - lista EDRPOU, w których dana osoba jest nadal beneficjentem (wyłącznie z tym);
- address_mb - multi-beneficiary address - liczba beneficjentów zarejestrowanych pod adresem tego beneficjenta, jeśli jest ich więcej niż jeden;
- edrpou_adr_mb - Lista EDRPOU, w których beneficjentami są inne osoby zarejestrowane pod tym adresem.
- n_pep_ids - Lista identyfikatorów rekordów w rejestrze „Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych” powiązanych z dopasowaniami KBV/założyciela/uczestnika
- n_san_ids - Lista identyfikatorów rekordów w rejestrze „Sankcje” powiązanych z dopasowaniami KBV/założyciela/uczestnika
1.1
- Dodano nowy rejestr wyszukiwania „Prace egzekucyjne”
- Parametry wejściowe: doctype - Typ dokumentu. Może przyjmować wartości 1 (PASZPORT OBYWATELA UKRAINY wraz z dowodami osobistymi) i 2 (PASZPORT OBYWATELA UKRAINY DO PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ). Podanie tego parametru spowoduje, że wyszukiwanie zostanie przeprowadzone tylko wśród dokumentów tego typu, w przeciwnym razie wyszukiwanie zostanie przeprowadzone niezależnie od rodzaju dokumentu.
- Parametr wyjściowy poziom – poziom zgodności w rejestrach „Osoby o znaczeniu politycznym” i „Sankcje”. Może przyjmować wartości „Wysoki” i „Niski”.
- W bloku odpowiedzi dla rejestrów wyszukiwania dodano komunikat testowy z błędem „9004. Brak połączenia z bazą danych usługi”.
1.0
- Parametr wejściowy adres został zastąpiony przez miasto. Ten parametr jest używany podczas wyszukiwania informacji w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych (w szczególności w przypadku wyszukiwania przedsiębiorców indywidualnych) oraz w rejestrze dłużników podatkowych (w szczególności w przypadku wyszukiwania osób fizycznych lub przedsiębiorców indywidualnych).
- W bloku odpowiedzi dla rejestru wyszukiwania „Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne” dodano 2 parametry wyjściowe typePEP i descriptiontypePEP, a parametr categoryPEP może teraz zawierać listę (poprzez „;”) kategorii, do których należy PEP zgodnie z katalogiem NBU K019.
- W bloku odpowiedzi dla rejestru wyszukiwania „Sankcje” w odpowiedzi dla rejestrów NBPO dodano strukturę sanctionSource z opisem źródła, z którego została wprowadzona (rozporządzenie prezydenckie).
- W bloku odpowiedzi dla rejestru wyszukiwania „Należności podatkowe” dodano parametr wyjściowy dsumesv – dług w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podatkowym.
- W bloku odpowiedzi dla rejestru wyszukiwania „Licencje” dodano blok hazardowy. dodano, co dotyczy licencji na działalność hazardową.
