CheckLists FinAP® konsoliduje i analizuje dane z następujących rejestrów informacyjnych:
- REJESTR „KRAJOWI FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI” – zawiera informacje o krajowych funkcjonariuszach publicznych, członkach rodzin krajowych funkcjonariuszy publicznych oraz osobach powiązanych z tymi funkcjonariuszami.
- REJESTR „MIĘDZYNARODOWI FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI” – zawiera informacje o osobach pełniących lub pełniących istotne funkcje publiczne w międzynarodowych, międzyrządowych organizacjach, członkach międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych, sędziach sądów międzynarodowych.
- REJESTR „ZAGRANICZNI FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI” – zawiera informacje o osobach fizycznych pełniących lub pełniących istotne funkcje publiczne w obcych państwach.
- REJESTR „SANKCJE” – informacje: Ukraińskiego Monitoringu Finansowego o liście osób powiązanych z działalnością terrorystyczną lub wobec których zastosowano sankcje międzynarodowe; Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy o liście osób, na które stosuje się jej decyzje o zastosowaniu indywidualnych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) zgodnie z ustawą Ukrainy „O sankcjach”; organizacji międzynarodowych o listach sankcyjnych sporządzonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Unię Europejską; obcych państw o listach sankcyjnych osób (Australia, Azerbejdżan, Argentyna, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Gruzja, Izrael, Indie, Kazachstan, Kanada, Katar, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Malezja, Mołdawia, Nigeria, Holandia, Nowa Zelandia, ZEA, RPA, Polska, Singapur, USA, Francja, Czechy, Szwajcaria, Japonia).
- REJESTR „UKRADZIONE, ZGUBIONE, NIEWAŻNE DOKUMENTY” – zawiera informacje o skradzionych, zgubionych i nieważnych paszportach obywateli Ukrainy (MSW Ukrainy, DMS Ukrainy).
- REJESTR „REJESTR PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH-PRZEDSIĘBIORCÓW” – zawiera informacje o podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
- REJESTR „ZMANY DANYCH REJESTRACYJNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH” – zawiera informacje o zmianach danych rejestracyjnych podmiotów gospodarczych od 2017 roku.
- REJESTR „DŁUŻNICY” – zawiera informacje z Jednolitego Rejestru Dłużników Ministerstwa Sprawiedliwości.
- REJESTR „SPRAWY SĄDOWE” – zawiera informacje z rejestrów o orzeczeniach sądowych i rozprawach sądowych.
- REJESTR „POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE” – zawiera informacje o istnieniu i stanie postępowań egzekucyjnych.
- REJESTR „PODATNICY NIEREZYDENCI” – zawiera informacje o podmiotach gospodarczych w rejestrze podatników nierezydentów.
- REJESTR „NOTARIUSZE” – zawiera informacje z Państwowego Rejestru Notariuszy.
- REJESTR „BANKRUCTWA” – zawiera informacje z Państwowego Rejestru Bankrutów.
- REJESTR „OSOBY POSZUKIWANE” – zawiera listę osób poszukiwanych przez MSW, SBU, Interpol.
- REJESTR „PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE” – zawiera informacje z rejestru osób popełniających przestępstwa korupcyjne lub związane z korupcją (NAZK).
- REJESTR „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA” – zawiera informacje o sprawozdawczości finansowej instytucji od 2020 roku oraz dynamice głównych wskaźników finansowych. Format udostępniania danych: zasoby webowe.
- REJESTR „OKUPANCI” – monitoring osób zaangażowanych w agresję zbrojną.
- REJESTR „ZDRAJCY” – zawiera informacje o zdrajcach i kolaborantach (CHESNO).
Korzystanie z tych danych wyszukiwania pozwala zawsze sprawdzać:
- przynależność klientów/kontrahentów do krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych lub osób z nimi powiązanych
- uwzględnienie na listach osób powiązanych z działalnością terrorystyczną lub wobec których zastosowano sankcje międzynarodowe (listy sankcyjne/listy terrorystów)
- brak dokumentów dostarczonych przez klienta/kontrahenta w bazie utraconych dokumentów
- wiarygodność danych o kliencie w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, w których klient/kontrahent jest ostatecznym właścicielem beneficjarnym, założycielem (uczestnikiem) lub kierownikiem
- zmiany w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Gospodarczych dotyczące Twoich klientów